Search results for "patiesā labuma guvējs"
showing 5 items of 5 documents
Naudas atmazgāšana būtība, shēmas un ietekme uz Eiropas ekonomiku
2022
Mūsdienu ekonomikas attīstību ietekmē daudzi faktori. Jebkurai valstij ir aktīvi jāpiedalās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, lai saglabātu veselīgu ekonomisko vidi. Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana ir plaši atzītas par divām vissvarīgākajām pasaules mēroga problēmām, kas rada nopietnus draudus visām valstīm. Naudas atmazgāšana tiek veikta par labu tādām nelikumīgām darbībām kā terorismu, korupciju, narkotiku un cilvēku tirdzniecību. Oficiālā statistika neaptver visas ekonomiskās darbības, kas radušās naudas atmazgāšanas rezultātā, tādējādi kaitējot valstu ekonomikai kopumā. Bakalaura nosaukums ir naudas atmazgāšana būtība, shēmas un ie…
Kredītiestāžu klientu identifikācija
2016
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana visā pasaulē ir kļuvusi par vienotu problēmu ar kuru cīnās lielākā daļa valstu. Klientu identifikācija ir nozīmīgs klientu izpētes posms, ar kuru sākas klientu izpēte un kura uzdevums ir nodrošināt, lai persona nevar anonīmi vai, izmantojot viltotus datus, veikt darījumus. Maģistra darba mērķis ir analizēt, secināt un veikt padziļinātu pētījumu par šobrīd pastāvošajām problēmām, kas saistītas ar kredītiestāžu klientu un to patieso labuma guvēju identifikāciju Latvijā. Maģistra darba uzdevums: ir izanalizēt kredītiestādes, klienta, klienta identifikācijas, patiesā labuma guvēja un tā identifikācijas jēdzienu un būtī…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība,prakse, problēmas
2022
Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā: regulējuma attīstība, prakse, problēmas” ietvaros Darba autore pētīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas definīciju, regulējuma pirmsākumus un tā tālāko attīstību Latvijā, tika analizētas iestādes, kas veic Likuma subjektu uzraudzību, kontroli un vērtēts šī brīža regulējums un tā problemātika. Pēc Darba autores domām, izvēlētā Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Noziedznieku vidē naudas legalizēšanas tendences un tehnika strauji attīstās, tādējādi šīs jomas speciālistiem ir jābūt īpaši modriem un jāspēj atpazīt …
NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS DIREKTĪVAS PĀRŅEMŠANA LATVIJAS TIESĪBU AKTOS
2016
Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē un Briselē vēlreiz apliecina nepieciešamību stiprināt cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu Eiropas Savienības līmenī. Noskaidrojot jautājumus, kas ir faktiskie kontu un šādu līdzekļu īpašnieki, tiks mazināta un ierobežta teroristisku grupējumu finansēšana, noskaidrotas personas, kas aiz tā stāv un kādi ir finansēšanas avoti. 2015.gada jūnijā stājās spēkā tā saucamā 4.AML (anti-money laundering, naudas atmazgāšanas novēršanas – angļu valodā) Direktīva, kuras pārņemšana Latvijā jau ir uzsākta un turpināsies līdz 2017.gada vidum. Taču jau tagad no atsevišķiem sasteigtiem likuma grozījumiem redzams, ka Direktīvas prasību pār…
Naudas atmazgāšana būtība, mehānismi un ietekme uz komercattiecību vidi Eiropā
2016
Mūsdienās ikvienas valsts izaicinājums ir cīņa ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas atmazgāšana. Aizvien pieaugot vispārējai globalizācijas tendencei, mainoties gan starptautiskajiem, gan valstu iekšējiem likumiskajiem regulējumiem, attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un noziegumu īstenotāju izdomai, šī cīņa kļūst aizvien sarežģītāka. Bakalaura darba mērķis ir parādīt noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas nozīmi un ietekmi uz ekonomiskajām sistēmām. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir teorētisks pētījums, kurā aprakstīta naudas atmazgāšana kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas forma. Otrajā daļā tiek aprakstīta un analizēta naudas atmazgāšana kā viena no ēnu ek…